证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-051 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十一次会议决议公告
(资料图片)
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十
一次会议于2023年5月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年5月21日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：
一、关于调整 2023 年度预计担保额度的预案
公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预
计为子公司提供担保的议案》。现因公司业务发展以及融资结构调整需要，在上述预计
担保额度的基础上，董事会同意调整 2023 年度预计为公司及子公司提供的担保额度，
具体情况如下：
调整前2023年 调整后2023年 截至目前已
度预计提供担 度预计提供担 提供担保的
担保方 被担保方
保的最高额度 保的最高额度 最高额度（单
（单位：万元） （单位：万元） 位：万元）
一、对全资或控股子公司的担保预计
①
湖北人福 及其下属全资或控股子公司 ¥301,500.00 ¥280,000.00 ¥252,500
②
人福医药 宜昌人福 及其下属全资或控股子公司 ¥200,000.00 ¥220,000.00 ¥172,800
③
武汉人福 ¥20,000.00 ¥30,000.00 ¥9,000
合计 ¥521,500.00 ¥530,000.00 /
人福医药 湖北人福下属全资或控股子公司 ¥78,500.00 ¥100,000.00 ¥77,150
二、全资或控股子公司之间的担保预计
④
人福有限 湖北人福 ¥75,000.00 ¥85,000.00 ¥50,000.00
三、子公司对公司的担保预计
武汉人福 人福医药 ¥30,000.00 ¥40,000.00 ¥15,000.00
⑤
武汉普克 人福医药 ¥23,000.00 ¥33,000.00 ¥20,000.00
⑥
产业技术研究院 人福医药 ¥10,000.00 ¥30,000.00 ¥0.00
⑦
人福美国 人福医药 ¥0.00 ¥55,000.00 ¥0.00
⑧
三峡制药 人福医药 ¥0.00 ¥10,000.00 ¥0.00
⑨
三峡普诺丁 人福医药 ¥0.00 ¥10,000.00 ¥0.00
合计 ¥63,000.00 ¥178,000.00 /
注：①“湖北人福”指湖北人福医药集团有限公司，下同；
②“宜昌人福”指宜昌人福药业有限责任公司；
③“武汉人福”指武汉人福药业有限责任公司，下同；
④“人福有限”指武汉人福医药有限公司；
⑤“武汉普克”指人福普克药业（武汉）有限公司；
⑥“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；
⑦“人福美国”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
⑧“三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司；
⑨“三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。
除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子
公司提供担保的议案》中的其他内容保持不变。此预案尚需提交股东大会进一步审议。
公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议相
关议案的独立意见》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于调整 2023 年度预
计为公司及子公司提供担保额度的公告》。
二、关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的预案
公司于2023年4月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为
子公司提供关联担保的议案》。现因业务发展需要，在上述担保额度的基础上，董事会
同意调整2023年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及
其下属子公司提供的关联担保额度，具体情况如下：
调整前2023年 调整后2023年 截至目前已
度预计提供担 度预计提供担 提供担保的
担保方 被担保方
保的最高额度 保的最高额度 最高额度（单
（单位：万元） （单位：万元） 位：万元）
一、对全资或控股子公司的担保预计
人福医药 葛店人福下属全资或控股子公司 ¥38,000.00 ¥17,000.00 ¥14,450.00
人福医药 葛店人福及其下属全资或控股子公司 ¥82,000.00 ¥123,000.00 ¥80,000.00
除上述调整外，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子
公司提供关联担保的议案》中的其他内容保持不变。此预案尚需提交股东大会进一步审
议。
公司独立董事对本预案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事对调整预计关联担保
额度事项的事前认可意见》《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十一次会议相关
议案的独立意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本预案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于调整 2023 年度预计为子公
司提供关联担保额度的公告》。
议案三、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2023 年 6 月 12 日（星期一）上午 10:00 召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议前述第一项和第二项预案的相关事项，并向全体股东发布会议通知。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年五月二十七日
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